Por acuerdo del Consejo de Administración de ELECTRA SERVYVEN SA, se convoca a los Sres. Accionistas a la Junta General Extraordinaria, que tendrá lugar en el domicilio social, en C/ Monte, 24 de Villanueva de los Castillejos, el día 16 de enero de 2026, a las 11:30 horas, en primera convocatoria y, en su caso, el siguiente día 17 de enero, en el mismo lugar y hora, en segunda convocatoria, al objeto de deliberar y resolver sobre los asuntos incluidos en el siguiente

ORDEN DEL DÍA

  1. Aumento de capital por un importe nominal de 120.600 euros mediante, la emisión de 24.120 nuevas acciones de 5,00 euros de valor nominal cada una de ellas que serán desembolsadas mediante aportación dineraria, con derecho de suscripción preferente de los accionistas de la sociedad, previsión de suscripción incompleta y delegación al consejo de administración prevista en la ley de sociedades anónimas y modificación del artículo 5 de los Estatutos Sociales.
  2. Delegación en el Consejo de Administración la facultad de aumentar el capital social, de conformidad hasta los límites establecidos en el art. 311 de la Ley de Sociedades de Capital. Pudiendo realizarse una “suscripción incompleta”. Es decir, una vez finalizado el plazo no se alcanzará la cuantía indicada para cubrir la cifra de la ampliación del capital del acuerdo de aumento.
  3. Autorización al Consejo de Administración para la ejecución, desarrollo y subsanación, en su caso, de los acuerdos que se adopten por la Junta.
  4. Ruegos y preguntas.
  5. Lectura y aprobación, si procede, del acta de la Junta.

DERECHO DE INFORMACIÓN

Los Sres. Accionistas podrán ejercer su derecho de información a partir de la convocatoria de la Junta, en los términos previstos en la Ley.  Se hace constar que, a partir de la publicación del presente anuncio de convocatoria, los accionistas tienen derecho a examinar y obtener, de forma inmediata y gratuita, en el domicilio social, o a solicitar la documentación que ha de ser sometida a la Junta General de Accionistas al correo electrónico administracion@servyven.es.

DERECHO DE ASISTENCIA

Con arreglo a lo dispuesto en los artículos 15º y 16º de los Estatutos Sociales, así como en el artículo 8º del Reglamento de la Junta General de Accionistas, tienen derecho a asistir a la Junta General los Accionistas que tengan inscritas a su favor una o más acciones, siempre que, con CINCO (5) días de antelación al día en que haya de celebrarse la Junta, las tengan debidamente inscritas a su nombre en el Registro Contable.

DERECHO DE REPRESENTACIÓN

En los términos previstos en el artículo 17 de los Estatutos Sociales y 9º del Reglamento de la Junta General de Accionistas de la Sociedad, los Accionistas que tengan derecho de asistir a la Junta General podrán ser representados en la misma por otra persona, aunque ésta no sea Accionista. La representación deberá conferirse por escrito. En cualquier caso, la representación deberá conferirse con carácter especial para esta Junta.

 

Villanueva de los Castillejos, 19 de noviembre de 2025

 

EL CONSEJERO DELEGADO

Lorenzo Jesús Jiménez Márquez